New YORK. Un empresario norteamericano, de origen dominicano, fue arrestado por en los Estados Unidos, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de US$100 millones en pérdidas para el Gobierno.
Se trata de Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, -con oficinas en toda Nueva York- a quien la Fiscalía Federal acusó a de conspiración para defraudar a EE.UU., lo que acarrea una pena máxima de cinco años de prisión.
Además, le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos y robo de identidad agravado, penados con entre dos y tres años.
Álvarez fue arrestado precisamente el último día de plazo para presentar al Gobierno los impuestos.
De acuerdo con las autoridades, Álvarez, reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia, orquestó un plan de amplio alcance para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que pagaran menos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus sigla en inglés), lo que generó a su empresa ATAX beneficios de más de 15 millones de dólares entre el 2016 y 2019.
Álvarez, a quien le llaman “El Mago de los impuestos” por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes fue tan prolífico que entre el 2010 y el 2020 la oficina de ATAX del condado de El Bronx, preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos, según afirmó el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que a su vez preparó declaraciones de impuestos para otros clientes, señala la acusación.
Explica que la información falsa incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que redujo la cantidad de impuestos que sus clientes tenían que pagar y a la vez aumentó el reembolso. EFE.
